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下列选项中，不属于企业法人的是（）。

A、全民所有制企业

B、全民所有制企业的子公司

C、股份有限公司

D、股份有限公司的分公司

答案：D

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银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的指令文件要求。（）

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合规负责人可以同时分管本单位业务条线。（）

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合规检查应实行“归口管理、分级负责、统一标准、不定期报告”的管理体制。（）

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基层机构负责人案件防控年度考核成绩，关键在于年底迎接考核时突击做好准备工作。

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下列哪些情况下进行卡把（）。

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下列关于间联POS的说法正确的有（）。

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下列哪些账户不再发放对账单。（）。

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目前手机银行客户端转账汇款的动态口令版跨行快速转账功能的省级单笔限额为（），当日限额为（）。

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银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。

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个人存款证明如发生遗失，不办理挂失，但可根据存款人的要求，补开存款证明。

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下列选项中，不属于企业法人的是（）。

A、全民所有制企业

B、全民所有制企业的子公司

C、股份有限公司

D、股份有限公司的分公司

答案：D

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银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的指令文件要求。（）

A. 正确

B. 错误

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合规负责人可以同时分管本单位业务条线。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

合规检查应实行“归口管理、分级负责、统一标准、不定期报告”的管理体制。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

基层机构负责人案件防控年度考核成绩，关键在于年底迎接考核时突击做好准备工作。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些情况下进行卡把（）。

A. 柜员离开营业间

B. 5万元以上现金付出

C. 离开当班柜员视线

D. 日终

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下列关于间联POS的说法正确的有（）。

A. 商户材料申报及审核均在行内pos管理平台完成，无需在银联平台操作

B. 开通流程同金融便民服务到村业务

C. 商户扣率优惠可由法人单位自主决定

D. 申请审核流程缩短，效率提高

E. 可以支持他行卡

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下列哪些账户不再发放对账单。（）。

A. 基本户

B. 单位银行卡

C. 不动户

D. 一般户

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目前手机银行客户端转账汇款的动态口令版跨行快速转账功能的省级单笔限额为（），当日限额为（）。

A. 500万元，2000万元

B. 5万元，500万元

C. 5万元，1000万元

D. 5万元，无限制

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银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。

A. 自身业务特点

B. 风险状况

C. 案防形势

D. 监管机构要求

点击查看答案

个人存款证明如发生遗失，不办理挂失，但可根据存款人的要求，补开存款证明。

A. 正确

B. 错误

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