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商业银行超额贷款损失准备可计入（），但不得超过信用风险加权资产的1.25%。

A、核心一级资本

B、其它一级资本

C、二级资本

D、三级资本

答案：C

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互联网使银行服务活动的节奏大大加快，产品更新迅速，（），竞争越来越成为时间的竞争。

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监管评价是指银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价。（）

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圆鼎易贷通卡号资源申请采用与普通圆鼎借记卡一样的方式，由制卡机构在综合业务系统中选择圆鼎易贷通卡对应卡种申请制卡，然后下载制卡文件进行制卡。

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圆鼎易贷通卡不允许卡配折。

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企业网银开通定向转账功能后，仍可以向其他账户转账。

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落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。

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下列不属于合规管理工具中的事前防范工具的是？（）

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银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成（）的风险。

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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。

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商业银行超额贷款损失准备可计入（），但不得超过信用风险加权资产的1.25%。

A、核心一级资本

B、其它一级资本

C、二级资本

D、三级资本

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A. 创新周期缩短

B. 创新周期延长

C. 经济周期缩短

D. 经济周期延长

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监管评价是指银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价。（）

A. 正确

B. 错误

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圆鼎易贷通卡号资源申请采用与普通圆鼎借记卡一样的方式，由制卡机构在综合业务系统中选择圆鼎易贷通卡对应卡种申请制卡，然后下载制卡文件进行制卡。

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圆鼎易贷通卡不允许卡配折。

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企业网银开通定向转账功能后，仍可以向其他账户转账。

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落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。

A. 人员管理

B. 制度流程

C. 合规检查

D. 产品设计

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下列不属于合规管理工具中的事前防范工具的是？（）

A. 合规计划会商

B. 合规咨询

C. 合规提示

D. 合规风险监测

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银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成（）的风险。

A. 意外

B. 损失

C. 事故

D. 案件

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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

A. 正确

B. 错误

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。

A. 20；1

B. 20；10

C. 50；10

D. 50；20

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