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下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）

A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。

B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件。

C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。

D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。

答案：D

新员工定级考试题库

电子商业汇票贴现利率统一使用（）

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人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。（）

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汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人（）。

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柜面开通支付宝卡通业务时，仅能通过客户居民身份证这一证件进行签约，不支持护照等其他证件。

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目前直联POS商户绑定账号必须为对公账号。

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代理人与第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负什么样的责任？（）

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对账工作的独立性原则是指对账机构设置与业务经办部门、营业机构分离。按照岗位不相容要求，对账工作不得由业务经办、复核人员进行，应换人核对。

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风险管理不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高管层还是业务部门，每个人在从事岗位工作时，都必须深刻理解可能潜在的风险因素，并主动预防。（）

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银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法，科学确定开展案件风险排查的频率和时间。

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银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。

题目内容

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单选题

)

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新员工定级考试题库

下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）

A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。

B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件。

C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。

D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。

答案：D

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电子商业汇票贴现利率统一使用（）

A. 月利率

B. 日利率

C. 年利率

D. 以上均可

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人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。（）

A. 正确

B. 错误

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汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人（）。

A. 不得向付款人提示承兑

B. 丧失票据权利

C. 丧失对其前手的追索权

D. 丧失对出票人的追索权

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柜面开通支付宝卡通业务时，仅能通过客户居民身份证这一证件进行签约，不支持护照等其他证件。

点击查看答案

目前直联POS商户绑定账号必须为对公账号。

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代理人与第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负什么样的责任？（）

A. 连带责任

B. 按份责任

C. 有限责任

D. 无限责任

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法，科学确定开展案件风险排查的频率和时间。

A. 正确

B. 错误

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A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

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