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商业银行经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现（）的要求。

A、制度先行于业务

B、内控优先

C、发展是根本，管理是保障

D、合规人人有责

答案：A

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对屡次签发与预留印鉴不符的支票，视为空头支票处理，及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。

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圆鼎贷记卡的有效期限为（）年。

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行内转账（自然日）按照录入时间延迟24小时清算的柜面转账业务是（）。

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金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。

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防范合规风险是合规管理的核心目标，必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念，强化风险识别与控制能力。（）

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大额来账经查询查复后仍无法确认收款人的，经会计主管授权后做退汇处理退至原汇款行、汇款人。

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控制风险并不等同于彻底消除风险，而是把风险尽可能降到最低限度。（）

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存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户以及补（换）发开户许可证时，由法定代表人或单位负责人直接办理，不可授权他人办理。

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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

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新员工定级考试题库

商业银行经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现（）的要求。

A、制度先行于业务

B、内控优先

C、发展是根本，管理是保障

D、合规人人有责

答案：A

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对屡次签发与预留印鉴不符的支票，视为空头支票处理，及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。

A. 正确

B. 错误

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圆鼎贷记卡的有效期限为（）年。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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行内转账（自然日）按照录入时间延迟24小时清算的柜面转账业务是（）。

A. 普通到账

B. 次日到账

C. 实时到账

D. 一般到账

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POS风险预警系统功能模块包括（）。

A. 商户管理

B. 名单管理

C. 预警信号管理

D. 统计查询

E. 风险规则管理

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金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

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防范合规风险是合规管理的核心目标，必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念，强化风险识别与控制能力。（）

A. 正确

B. 错误

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大额来账经查询查复后仍无法确认收款人的，经会计主管授权后做退汇处理退至原汇款行、汇款人。

A. 正确

B. 错误

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控制风险并不等同于彻底消除风险，而是把风险尽可能降到最低限度。（）

A. 正确

B. 错误

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存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户以及补（换）发开户许可证时，由法定代表人或单位负责人直接办理，不可授权他人办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

A. 保证

B. 不得转让

C. 贴现

D. 质押

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