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落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。

A、人员管理

B、制度流程

C、合规检查

D、产品设计

答案：B

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某企业发现所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。（）

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冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成（）。

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用于委托收款的发出和结算业务的查询查复的会计印章是（）。

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农村中小金融机构董事（理事）长、行长（主任）、分支行行长、专营机构总经理、信用社主任缺位时，农村中小金融机构可以按照公司章程等规定指定符合相应任职资格条件的人员代为履职，但代为履职的时间不得超过（）。

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单位卡账户的资金可从其基本存款账户中转账存入，也可交存现金。

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手机银行客户端交易手续费可根据法人机构需求按法人单位进行个性化。

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关于ATM跨行转账业务的表述正确的有（）。

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单位结算卡ATM自助取现和转账的限额都为5万元。

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客户使用存折也可以开通支付宝卡通业务。

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单位活期存款睡眠户是指（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位活期存款账户，原则上基本存款账户不转入。

题目内容

(

单选题

)

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新员工定级考试题库

落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。

A、人员管理

B、制度流程

C、合规检查

D、产品设计

答案：B

相关题目

某企业发现所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成（）。

A. 盗窃罪

B. 贷款诈骗罪

C. 信用卡诈骗罪

D. 信用证诈骗罪

点击查看答案

用于委托收款的发出和结算业务的查询查复的会计印章是（）。

A. 业务用公章

B. 财务专用章

C. 结算专用章

D. 受理他行票据专用章

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A. 2个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

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单位卡账户的资金可从其基本存款账户中转账存入，也可交存现金。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

手机银行客户端交易手续费可根据法人机构需求按法人单位进行个性化。

点击查看答案

关于ATM跨行转账业务的表述正确的有（）。

A. 持卡人可以通过ATM办理5万元以下跨行转账业务

B. 可以通过本行ATM办理本代他转账业务

C. 可以通过他行ATM办理他代本转账业务

D. 可以通过本行ATM办理他代他转账业务。

点击查看答案

单位结算卡ATM自助取现和转账的限额都为5万元。

点击查看答案

客户使用存折也可以开通支付宝卡通业务。

点击查看答案

单位活期存款睡眠户是指（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位活期存款账户，原则上基本存款账户不转入。

A. 一季度

B. 半年

C. 一年

D. 二年

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