答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 自身业务特点
B. 风险状况
C. 案防形势
D. 监管机构要求
A. 合规管理程序
B. 合规手册
C. 业务发展规划
D. 员工行为准则
A. 客户资金，公安、司法机关
B. 私人资金，公安、司法机关
C. 客户资金，纪律监察机关
D. 私人资金，纪律监察机关
A. 负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程。
B. 负责严格执行相关制度规定。
C. 负责组织开展监督检查。
D. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。
A. 同一台自助设备的密码、钥匙应由两名管理员分别管理
B. 因网点人手不足，同一台自助设备的密码、钥匙管理员相互交叉交接
C. 密码管理员临时变更或者工作调动时，接管人员及时更改密码
D. 自助设备密码不慎泄露后，立即进行修改
A. 批量柜员需每日查看51551，如果有待开户批次需进行处理
B. 零星柜员需每日查看51551，如果有待开户批次需进行处理
C. 批量柜员仅需持有批量凭证即可，如有开户成功会自动减少持有凭证并产生流水
D. 零星柜员仅需持有零星凭证即可，如有开户成功会自动减少持有凭证并产生流水
A. 正确
B. 错误
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
