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企业网银开通定向转账功能后，仍可以向其他账户转账。

答案：B

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下列不属于合规管理工具中的事后补救工具的是？（）

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银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级结构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

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严禁办理没有真实贸易背景的（）。

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银行业金融机构内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、（）的原则。

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Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

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人民法院在民事、行政诉讼过程中，对妨害诉讼的当事人违法采取强制措施造成损害，受害人请求赔偿的，适用（）程序。

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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。（）

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除（）外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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自助开通手机银行客户端业务的客户如需注销手机银行，在手机端删除手机银行客户端即可。

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企业网银开通定向转账功能后，仍可以向其他账户转账。

答案：B

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A. 合规问责

B. 积分管理

C. 合规评价

D. 合规考核

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银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级结构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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严禁办理没有真实贸易背景的（）。

A. 现金业务

B. 票据承兑业务

C. 票据贴现业务

D. 信用证业务

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银行业金融机构内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、（）的原则。

A. 优先

B. 渐进

C. 独立

D. 可控

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Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A. 0.5；10

B. 1；10

C. 0.5；20

D. 1；20

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人民法院在民事、行政诉讼过程中，对妨害诉讼的当事人违法采取强制措施造成损害，受害人请求赔偿的，适用（）程序。

A. 民事诉讼

B. 行政诉讼

C. 行政复议

D. 刑事赔偿

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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。（）

A. 正确

B. 错误

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除（）外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A. 向本人同行账户转账；5

B. 向本人同名账户转账；5

C. 向本人同行账户转账；10

D. 向本人同名账户转账；10

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自助开通手机银行客户端业务的客户如需注销手机银行，在手机端删除手机银行客户端即可。

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