A、3000
B、5000
C、10000
D、20000
答案:C
A、3000
B、5000
C、10000
D、20000
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 三年;50
B. 二年;50
C. 三年;100
D. 二年;100
A. 只能支取现金
B. 只能转账
C. 既可以支取现金,也可以用于转账
D. 远期支付(10天以后)
A. 暂停计息一
B. 正常计息一
C. 暂停计息五
D. 正常计息五
A. 正确
B. 错误
A. 需要
B. 不需要
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
A. 调查可疑交易活动
B. 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. 经侦查机关负责人批准