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多选题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，对于下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级定为最高（ ）。
A
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B
客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C
客户多次涉及可疑交易报告
D
客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
对于下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级定为最高：1.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单；2.客户为外国政要或其亲属、关系密切人；3.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员；4.客户多次涉及可疑交易报告；5.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作；6.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准。
题目纠错
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