A、保存账户资料，自开户之日起至少5年
B、保存账户资料，自销户之日起至少5年
C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年
答案：BC
A、保存账户资料，自开户之日起至少5年
B、保存账户资料，自销户之日起至少5年
C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年
答案：BC
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 100 万元
B. 200 万元
C. 300 万元
D. 500 万元
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 存单
B. 凭证式国债
C. 金融债
D. 黄金
E. 银行承兑汇票
F. 出口信用证下单证相符应收款项
A. 禁止在公共场合谈论涉密事项
B. 禁止与无关人员谈论涉密事项
C. 禁止在互联网发布涉密信息
D. 禁止在报刊杂志发布涉密信息
E. 禁止在广播电视等媒体发布涉密信息
A. 项目资本金
B. 其他贷款
C. 集资款项
D. 银行存款
A. 正确
B. 错误
