多选题
在业务办理过程中若提示客户为我行高风险类客户,应按照我行反洗钱的相关制度规定,根据风险情形采取强化尽职调查措施,获取( )、( )、( )、( )的相关信息,必要时,要求客户提供证明材料并予以核实,核实无相关风险后才可继续业务办理,若采取强化尽职调查措施后,认为对客户的洗钱或者恐怖融资风险超过本机构风险管理能力的,应当限制业务办理,必要时拒绝交易。
A
A.业务关系
B
B.交易目的
C
C.资金来源和用途
D
D.交易性质
E
E.交易金额
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
《泉州银行机构理财产品销售管理办法》
相关题目
单选题
在固定资产贷款发放和支付过程中,借款人出现以下情形的,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付( )
单选题
固定资产贷款合同中,提款条件包括( )
单选题
固定资产贷款合同签订中,应具体约定的要素包括( )
单选题
风险评价包括( )
单选题
固定资产贷款申请中,关于贷款项目的情况调查包括( )
单选题
借款人申请固定资产贷款应提交以下资料包括( )
单选题
在固定资产贷款中,借款申请书应包括得内容有( )
单选题
申请固定资产贷款,项目应符合条件包括( )
单选题
借款人申请固定资产贷款应具备以下条件( )
单选题
开展固定资产贷款业务必须遵守的原则包括( )
