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各法人行社应当对简易账户进行识别和管理,建立跟踪服务机制,根据客户需求,在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。

答案:A

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助农取款业务管理中,省联社电子金融部的职责( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-c678-c0b0-1da3a284e606.html
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法人行社要切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-62a0-c0b0-1da3a284e615.html
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持借记卡卡片损坏或到期,持卡人需持( )到原发卡机构任意网点办理换卡手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a8f0-c0b0-1da3a284e600.html
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各法人行社反假货币知识与技能培训要全面覆盖各法人行社现金从业人员,其中新上岗或调岗人员3个月内必须接受相关培训。
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营业网点在( )应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作,要求客户正确、完整填写个人账户申请书,职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容,不得出现空缺,并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性,将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。
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企业网上银行集团服务功能支持( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-bea8-c0b0-1da3a284e617.html
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NPC突发事件经系统运行部门评估,如果故障系统在( )内无法恢复,经人民银行领导小组批准,实施支付系统NPC向备份中心切换,切换成功后恢复系统业务运行。
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根据《辽宁省农村信用社冠字号码查询管理实施细则》要求,根据冠字号码查询结果判定确为查询受理机构付出假币,有假币实物的,应由受理查询机构按照《辽宁省农村信用社货币鉴别及假币收缴、鉴定管理实施细则》进行处理,并对查询人予以全额赔付;假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收的,受理查询机构应收回《假币收缴凭证》或《假币没收收据》,并予以全额赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e621.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在营业机构提交哪些材料原件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-ab20-c0b0-1da3a284e621.html
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银银对账是指法人行社在人民银行和其他金融机构开立的( )及其他金融机构在法人行社开立的同业存款等账户的对账。
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各法人行社应当对简易账户进行识别和管理,建立跟踪服务机制,根据客户需求,在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。

答案:A

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相关题目
助农取款业务管理中,省联社电子金融部的职责( ) 。

A. 负责制定、完善助农取款业务管理制度,明确工作职责,规范业务操作。

B. 组织全省业务培训,指导各行社制定营销与宣传方案。

C. 按照人民银行、银监部门要求,及时报送各类报表、报告。

D. 负责与农信银进行账务核对、差错处理和清算工作;负责法人机构手续费清分工作。

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法人行社要切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户。
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持借记卡卡片损坏或到期,持卡人需持( )到原发卡机构任意网点办理换卡手续。

A. 本人有效身份证件和借记卡

B. 代理人有效身份证件和借记卡

C. 借记卡

D. 本人有效身份证件和代理人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a8f0-c0b0-1da3a284e600.html
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各法人行社反假货币知识与技能培训要全面覆盖各法人行社现金从业人员,其中新上岗或调岗人员3个月内必须接受相关培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6a70-c0b0-1da3a284e600.html
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营业网点在( )应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作,要求客户正确、完整填写个人账户申请书,职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容,不得出现空缺,并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性,将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。

A. 开户环节

B. 销户环节

C. 账户使用环节

D. 账户挂失环节

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企业网上银行集团服务功能支持( )。

A. 从分公司上划

B. 向分公司下拨

C. 内部调拨

D. 约定上划

E. 约定下拨

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NPC突发事件经系统运行部门评估,如果故障系统在( )内无法恢复,经人民银行领导小组批准,实施支付系统NPC向备份中心切换,切换成功后恢复系统业务运行。

A. 1个小时

B. 2个小时

C. 3个小时

D. 4个小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9950-c0b0-1da3a284e60c.html
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根据《辽宁省农村信用社冠字号码查询管理实施细则》要求,根据冠字号码查询结果判定确为查询受理机构付出假币,有假币实物的,应由受理查询机构按照《辽宁省农村信用社货币鉴别及假币收缴、鉴定管理实施细则》进行处理,并对查询人予以全额赔付;假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收的,受理查询机构应收回《假币收缴凭证》或《假币没收收据》,并予以全额赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e621.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在营业机构提交哪些材料原件( )。

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料。

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明、公安部门出具的亲属关系证明或人员基本信息表等能够证明亲属关系的材料。

C. 提取申请人的有效身份证件。

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书。

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银银对账是指法人行社在人民银行和其他金融机构开立的( )及其他金融机构在法人行社开立的同业存款等账户的对账。

A. 清算资金

B. 准备金存款

C. 调缴款资金

D. 投(融)资资金

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