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运管条线上岗考试

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运管条线上岗考试

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判断题

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营业机构采取进一步核实非居民身份证件真实性的措施包括但不限于：要求客户出示香港、澳门特别行政区居民身份证。在台湾地区居住的有效身份证明、护照。定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的辅助身份证明材料。

答案：A

运管条线上岗考试

各法人行社应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户（），确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。

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挂失销户的，营业网点直接进行IC卡销户处理，原卡电子现金剩余资金不退还客户。

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短信银行起点通知金额可以设置为（）。

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对于网点由于装修改造等原因造成的临时停业，需至少提前三天向省联社计划财务部提出网点临时停业申请，经省联社计划财务部审批同意，方可实施。

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教育储蓄存款办理开户时，须凭储户本人（）到营业机构以储户本人的姓名开立存款账户，营业机构根据储户提供的上述证明，登记证件名称及号码等事项。

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商户进行银联卡资金的账务核对主要有以下（）可能的途径。

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各法人行社根据工作需要、培训需求调研情况、各网点业务反馈情况，尤其是当地人民银行监管反馈情况及人民银行执法检查情况，每半年安排现金从业人员参加至少1次线下集中现场培训。

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开户网点办理企业基本存款账户批量迁移和账号批量变更的，账户管理系统不再重新生成基本存款账户编号。

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企业客户因遗失基本存款账户开户许可证或编
号，向基本存款账户开户机构提交（）。

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法人行社收到印刷企业发货清单和重要空白凭证后，可直接办理入库手续。

题目内容

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判断题

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运管条线上岗考试

营业机构采取进一步核实非居民身份证件真实性的措施包括但不限于：要求客户出示香港、澳门特别行政区居民身份证。在台湾地区居住的有效身份证明、护照。定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的辅助身份证明材料。

答案：A

相关题目

A. 约定账户功能

B. 审慎开通非柜面业务

C. 合理约定交易限额

D. 确定客户类型

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挂失销户的，营业网点直接进行IC卡销户处理，原卡电子现金剩余资金不退还客户。

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短信银行起点通知金额可以设置为（）。

A. “0-99999”的整数

B. “0-99999”中任意数

C. “0-10000”的整数

D. “0-100000”的整数

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A. 户口簿

B. 居民身份证

C. 社区证明

D. 暂住证明

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商户进行银联卡资金的账务核对主要有以下（）可能的途径。

A. 与发卡机构逐笔核对

B. 与POS结算单核对

C. 与到账资金核对

D. 与收单机构提供的交易明细逐笔核对

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开户网点办理企业基本存款账户批量迁移和账号批量变更的，账户管理系统不再重新生成基本存款账户编号。

点击查看答案

企业客户因遗失基本存款账户开户许可证或编
号，向基本存款账户开户机构提交（）。

A. 加盖公章的书面申请

B. 法定代表人身份证件

C. 如授权他人代理的，还应审核法定代表人或单位负责人的授权书

D. 被授权人的有效身份证件

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法人行社收到印刷企业发货清单和重要空白凭证后，可直接办理入库手续。

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