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客户注册网上银行后，出现账户（）等异常状态时，不能进行资金交易。

A、余额不足

B、止付

C、冻结

D、只收不付

答案：ABCD

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按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为（）个等级。

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为有效降低（）风险，当客户至机构申请开箱时，除需要验证租用人身份信息，并确认是租用人本人到场，还须登记识别陪同开箱的其他人员身份信息。

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（）。

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与磁条卡相比，IC卡具有（）等优点。

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1月15日作为出票日期应当怎样填写（）。

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营业网点在进行身份信息核查或对相关和个人居民身份信息进一步核实时，发现以虚假身份骗取开立账户或办理业务的情况应及时向公安机关报案。

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现金尾箱指装有现金和实物的钱箱或款包。分为（）。

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各法人行社辖内网点应严格核实客户联系电话与证件号码的对应关系。对于多个客户使用同一联系电话开立账户的，各法人行社辖内网点应当与使用该联系电话的客户核实其他客户开户的合理性。

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丢失的重要空白凭证应立即在系统中作废处理。作废处理应附详细的说明，相关责任人及分管领导签字确认，该说明作为永久保管档案。

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企业银行结算账户符合开户要求，自开立之日即可办理收付款业务。

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多选题

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运管条线上岗考试

客户注册网上银行后，出现账户（）等异常状态时，不能进行资金交易。

A、余额不足

B、止付

C、冻结

D、只收不付

答案：ABCD

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按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为（）个等级。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

点击查看答案

为有效降低（）风险，当客户至机构申请开箱时，除需要验证租用人身份信息，并确认是租用人本人到场，还须登记识别陪同开箱的其他人员身份信息。

A. 开箱

B. 洗钱

C. 开箱和洗钱

D. 失窃

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（）。

A. 点验钞机

B. 清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

E. 智能柜台

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与磁条卡相比，IC卡具有（）等优点。

A. 安全性

B. 可靠性

C. 便利性

D. 可扩展性

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1月15日作为出票日期应当怎样填写（）。

A. 一月十五日

B. 一月一十五日

C. 壹月拾伍日

D. 零壹月壹拾伍日

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营业网点在进行身份信息核查或对相关和个人居民身份信息进一步核实时，发现以虚假身份骗取开立账户或办理业务的情况应及时向公安机关报案。

点击查看答案

现金尾箱指装有现金和实物的钱箱或款包。分为（）。

A. 现金综合尾箱

B. 现金库管尾箱

C. 现金一般尾箱

D. 现金主尾箱

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各法人行社辖内网点应严格核实客户联系电话与证件号码的对应关系。对于多个客户使用同一联系电话开立账户的，各法人行社辖内网点应当与使用该联系电话的客户核实其他客户开户的合理性。

点击查看答案

丢失的重要空白凭证应立即在系统中作废处理。作废处理应附详细的说明，相关责任人及分管领导签字确认，该说明作为永久保管档案。

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企业银行结算账户符合开户要求，自开立之日即可办理收付款业务。

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