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营业机构应当根据客户身份识别情况对客户的( )等实施合理限制。

A、交易方式

B、交易规模

C、交易频率

D、柜台存取

答案:ABC

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对于网点由于装修改造等原因造成的临时停业,需至少提前( )天向省联社运营管理部提出网点临时停业申请,经省联社运营管理部审批同意,方可实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9950-c0b0-1da3a284e622.html
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由于主机、网络等系统故障等原因造成全省系统中断,营业网点应急团队必须立即实施处置,及时向上级报告,同时依法合规的维持秩序、疏导客户、依法合规、实事求是地进行解释,无需取得省联社统一的解释口径,可在营业场所张贴公告,全力做好宣传及解释工作,控制事态的扩大,并根据上级单位的信息披露情况,实时地进行信息披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-62a0-c0b0-1da3a284e628.html
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“印鉴卡保管簿”属重要物品。
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借记卡账户中的电子现金账户按照中国人民银行相关规定的同档次利率和计息方法计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-7240-c0b0-1da3a284e637.html
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提供简易开户服务,应当向客户宣讲依法使用银行账户的法律、法规和制度,在开户申请书或协议等醒目位置告知( )银行账户的法律责任和惩戒措施,由个人对合法开立和使用银行账户进行承诺并签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-b2f0-c0b0-1da3a284e603.html
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我社借记卡卡BIN号有( )。
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教育储蓄在存期内遇利率调整,可按最终调整后利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e616.html
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风险预警系统管理岗至少设置一名管理员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-5eb8-c0b0-1da3a284e601.html
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《辽宁省农村信用社现金全额清分管理实施细则》中规范手工清分是指通过人工方式,对不宜采用清分设备清分的现金进行清分的处理过程。营业机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别真假后支付现金的行为是办理业务的必要步骤,不属于手工清分的范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e62a.html
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网点为开户申请人开立个人银行账户时,网点通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括但不限于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-ab20-c0b0-1da3a284e609.html
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营业机构应当根据客户身份识别情况对客户的( )等实施合理限制。

A、交易方式

B、交易规模

C、交易频率

D、柜台存取

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相关题目
对于网点由于装修改造等原因造成的临时停业,需至少提前( )天向省联社运营管理部提出网点临时停业申请,经省联社运营管理部审批同意,方可实施。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 七

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由于主机、网络等系统故障等原因造成全省系统中断,营业网点应急团队必须立即实施处置,及时向上级报告,同时依法合规的维持秩序、疏导客户、依法合规、实事求是地进行解释,无需取得省联社统一的解释口径,可在营业场所张贴公告,全力做好宣传及解释工作,控制事态的扩大,并根据上级单位的信息披露情况,实时地进行信息披露。
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“印鉴卡保管簿”属重要物品。
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借记卡账户中的电子现金账户按照中国人民银行相关规定的同档次利率和计息方法计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-7240-c0b0-1da3a284e637.html
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提供简易开户服务,应当向客户宣讲依法使用银行账户的法律、法规和制度,在开户申请书或协议等醒目位置告知( )银行账户的法律责任和惩戒措施,由个人对合法开立和使用银行账户进行承诺并签字确认。

A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 代理

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我社借记卡卡BIN号有( )。

A. 621026

B. 621449

C. 628399

D. 622202

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-c290-c0b0-1da3a284e611.html
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教育储蓄在存期内遇利率调整,可按最终调整后利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e616.html
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风险预警系统管理岗至少设置一名管理员。
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《辽宁省农村信用社现金全额清分管理实施细则》中规范手工清分是指通过人工方式,对不宜采用清分设备清分的现金进行清分的处理过程。营业机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别真假后支付现金的行为是办理业务的必要步骤,不属于手工清分的范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e62a.html
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网点为开户申请人开立个人银行账户时,网点通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括但不限于( )

A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。

B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。

C. 3.台湾地
区居民为在台湾居住的有效身份证明。

D. 定居国外的中国公民为
定居国外的证明文件。

E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件、

F. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。

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