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严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落
实银行账户实名制，按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能，建立（）机制，有效识别、评估、监测和控制账户风险。

A、事前尽调

B、事中监测

C、事后管控

D、随机抽查

答案：ABC

运管条线上岗考试

在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的，银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的，应当提交本开户行负责人审批复核，确保理由充分，并做好解释说明。

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电子现金余额上限遵循监管机构的相关规定确定。余额的判断应以账户余额为准。

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办理个人手机银行理财业务中的通知转活期交易时，交易金额（）。

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通知存款为记名式存款。

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电子现金账户是用于（）支付结算的账户。

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印控仪机械钥匙持有人与印控仪系统取送印章的授权人必须进行岗位分离，平行交接。

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在运营条线操作风险防范工作中，业务主管是操作风险防范的重要节点。必须严格按规定选拔业务主管，强化业务主管的考核与奖惩，业务主管必须承担起操作风险防范第一道防线的责任和义务。

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根据《辽宁省农村信用社冠字号码查询管理实施细则》要求，取款机自身不具备冠字号码记录、查询功能，设备加钞前需在取款机所属营业机构通过具备冠字号码记录的点钞机对应记录该取款机内现金的冠字号码。

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代理乡镇国库业务的营业机构，应按当地人民银行及财政部门要求，开立乡镇政府的国库账户，账户性质是（），用于核算乡镇级预算收入和支出。

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预留印鉴卡一式三份，分别由（）保管。

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多选题

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运管条线上岗考试

严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落
实银行账户实名制，按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能，建立（）机制，有效识别、评估、监测和控制账户风险。

A、事前尽调

B、事中监测

C、事后管控

D、随机抽查

答案：ABC

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在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的，银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的，应当提交本开户行负责人审批复核，确保理由充分，并做好解释说明。

点击查看答案

电子现金余额上限遵循监管机构的相关规定确定。余额的判断应以账户余额为准。

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办理个人手机银行理财业务中的通知转活期交易时，交易金额（）。

A. 不能小于10万

B. 不能小于50元

C. 没有限额

D. 不能小于5万

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通知存款为记名式存款。

点击查看答案

电子现金账户是用于（）支付结算的账户。

A. 大额脱机交易

B. 小额脱机交易

C. 大额联机交易

D. 小额联机交易

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印控仪机械钥匙持有人与印控仪系统取送印章的授权人必须进行岗位分离，平行交接。

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在运营条线操作风险防范工作中，业务主管是操作风险防范的重要节点。必须严格按规定选拔业务主管，强化业务主管的考核与奖惩，业务主管必须承担起操作风险防范第一道防线的责任和义务。

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根据《辽宁省农村信用社冠字号码查询管理实施细则》要求，取款机自身不具备冠字号码记录、查询功能，设备加钞前需在取款机所属营业机构通过具备冠字号码记录的点钞机对应记录该取款机内现金的冠字号码。

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代理乡镇国库业务的营业机构，应按当地人民银行及财政部门要求，开立乡镇政府的国库账户，账户性质是（），用于核算乡镇级预算收入和支出。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 特殊存款账户

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预留印鉴卡一式三份，分别由（）保管。

A. 客户

B. 前台经办人员

C. 前台复核人员

D. 信贷员

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