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运管条线上岗考试

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“三化三铁”考评非现场检查，主要包括（）。

A、对预警信息、数据筛查信息等数据进行分析

B、调阅视频监控录像、凭证影像、授权记录、考评记录与档案

C、检查重要实物

D、现场查看人员业务操作

答案：AB

运管条线上岗考试

联网核查公民身份信息（简称联网核查），是指通过“联网核查公民身份信息系统”（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证（简称身份证）所记载的（）等信息真实性的行为。

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各法人行社应当公示小微企业银行账户简易开户服务流程，明确简易开户材料、客户身份核实程序等，由客户自主选择是否接受简易开户服务。

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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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重要空白凭证在运送过程中必须做到必须做到（）。

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其他金融机构在人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的，不得为其开立同业结算账户。

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金融许可证载明下列哪些内容（）。

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助农取款服务收单机构应具备以下条件（）。

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以下关于企业网上银行跨行转账功能，说法错误的是（）。

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营业网点办理磁条芯片复合卡业务时，要先读取磁条进行交易。

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根据《辽宁省农村信用社关于加强小面额现金兑付及反假货币敏感信息报送等现金业务的指导意见》文件要求，客户在办理小面额人民币兑换时，如出现兑换数量超出营业网点当时的备付金余额，或兑换网点备付金已兑空等情况，可向兑换网点提出兑换预约;兑换网点应根据预约的时间和数量为客户备足所需的小面额现金。

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运管条线上岗考试

“三化三铁”考评非现场检查，主要包括（）。

A、对预警信息、数据筛查信息等数据进行分析

B、调阅视频监控录像、凭证影像、授权记录、考评记录与档案

C、检查重要实物

D、现场查看人员业务操作

答案：AB

相关题目

A. 姓名

B. 公民身份号码

C. 照片

D. 发证机关

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各法人行社应当公示小微企业银行账户简易开户服务流程，明确简易开户材料、客户身份核实程序等，由客户自主选择是否接受简易开户服务。

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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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重要空白凭证在运送过程中必须做到必须做到（）。

A. 双人专车

B. 传递安全

C. 明确责任

D. 严防丢失

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其他金融机构在人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的，不得为其开立同业结算账户。

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金融许可证载明下列哪些内容（）。

A. 机构编码

B. 机构名称

C. 业务范围

D. 机构批准成立日期

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助农取款服务收单机构应具备以下条件（）。

A. 具备银行卡收单业务资质。

B. 开业2年以上，经营状态良好，无重大违规违纪行为，未发生过重大支付结算差错事故。

C. 内控制度健全，人员素质和数量符合管理要求，能对助农取款服务开展业务指导、监测和检查。

D. 当地中国人民银行要求的其他条件。

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以下关于企业网上银行跨行转账功能，说法错误的是（）。

A. 跨行转账功能不支持向个人账户办理转账

B. 跨行转账功能支持向企业账户办理转账

C. 我行会在半小时内处理企业通过网银提交的跨行转账交易指令，因此半小时内均可到账。

D. 我行会在半小时后处理企业通过网银提交的跨行转账交易指令，因此半小时后即可到账。

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营业网点办理磁条芯片复合卡业务时，要先读取磁条进行交易。

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