A、不配合客户身份识别
B、不能提供辅助证明材料
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ACDE
A、不配合客户身份识别
B、不能提供辅助证明材料
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ACDE
A. 客户主动申请
B. 开通网银的账户全部注销
C. 客户违反协议规定
D. 账户资金流动性差
A. 必须全额
B. 允许部分
C. 不允许
D. 保留最低起存金额
A. 卡内子账户
B. 交易
C. 余额
D. 客户
A. 8位
B. 6位
C. 3位
D. 12位
A. 保密
B. 公开
C. 散播
D. 随意处置
A. 合法性
B. 真实性
C. 有效性
D. 合规性