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运管条线上岗考试

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对于手机号码核查结果不一致或异常情况，可通过（）等方式进行再次核实，确认客户预留手机号码信息是否为企业开户申请时相关联系人本人使用的号码。对于二次确认为相关联系人本人使用的，可为客户继续办理企业银行账户相关业务。

A、与法定代表人核实

B、现场询问

C、拨打手机号码

D、向手机发送短信验证码

答案：BCD

运管条线上岗考试

各法人行社应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户约定账户功能，审慎开通（），合理约定交易限额，确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。

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在办理网银盾业务时应坚持"本人办、本人签、交本人"的原则。

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在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的，银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的，应当提交本开户行负责人审批复核，确保理由充分，并做好解释说明。

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对私客户办理现金收付业务，须提供身份证件。经办柜员必须按要求对客户身份信息进行核查、验证、登记、复印留存。

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重要空白凭证及有价单证的管理必须做到（）。

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教育储蓄提前支取时（）支取。

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根据《辽宁省农村信用社关于加强小面额现金兑付及反假货币敏感信息报送等现金业务的指导意见》文件要求：客户任意营业网点兑换小面额人民币时，网点人员可以拒绝为客户办理。

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运营条线在防范操作风险工作中，在账户管理方面需做到（）。

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经办机构在办理企业信息联网核查业务时，如发现身份、经营、风险等信息（）的，按相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查、拒绝开户等措施，从源头控制风险。

助农取款服务收单机构应具备以下条件（）。

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运管条线上岗考试

对于手机号码核查结果不一致或异常情况，可通过（）等方式进行再次核实，确认客户预留手机号码信息是否为企业开户申请时相关联系人本人使用的号码。对于二次确认为相关联系人本人使用的，可为客户继续办理企业银行账户相关业务。

A、与法定代表人核实

B、现场询问

C、拨打手机号码

D、向手机发送短信验证码

答案：BCD

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A. 手机银行

B. 柜面业务

C. 非柜面业务

D. 网银业务

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在办理网银盾业务时应坚持"本人办、本人签、交本人"的原则。

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对私客户办理现金收付业务，须提供身份证件。经办柜员必须按要求对客户身份信息进行核查、验证、登记、复印留存。

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重要空白凭证及有价单证的管理必须做到（）。

A. 操作规范

B. 手续严密

C. 账实相符

D. 保证安全

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教育储蓄提前支取时（）支取。

A. 必须全额

B. 允许部分

C. 不允许

D. 保留最低起存金额

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运营条线在防范操作风险工作中，在账户管理方面需做到（）。

A. 全面执行实名制

B. 严格执行个人结算账户分类制度

C. 严格按照人民银行、银监会及司法部门要求开展防范电信网络新型违法犯罪活动

D. 必须执行对公账户及个人一类账户首开户面签制度

E. 执行开户生效日制度

F. 严禁出租出借账户，严禁通过员工账户代客户和机构办理业务

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A. 相符

B. 异常

C. 正常

D. 虚假

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助农取款服务收单机构应具备以下条件（）。

A. 具备银行卡收单业务资质。

B. 开业2年以上，经营状态良好，无重大违规违纪行为，未发生过重大支付结算差错事故。

C. 内控制度健全，人员素质和数量符合管理要求，能对助农取款服务开展业务指导、监测和检查。

D. 当地中国人民银行要求的其他条件。

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