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运营业务风险预警分为( )、( )两类。

A、准实时风险预警

B、事前风险预警

C、事中风险预警

D、事后风险预警

答案:AD

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中国最大的银行卡清算组织是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a8f0-c0b0-1da3a284e61a.html
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金信借记卡的卡号最后一位是代表( )。
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经办机构办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为“身份证号码不存在”、“身份证号码存在但与姓名不匹配”或“反馈照片不相符”的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为( )的,不得随意拒绝为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-8d98-c0b0-1da3a284e61a.html
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经审核符合开立条件的,开户网点应当与企业签订( ),予以开立银行结算账户。
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非接触状态下使用的交易介质是芯片,磁条无法进行非接触式交易。
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法人行社( )至少开展一次“三化三铁”检查,范围应覆盖全部营业网点、清算中心、现金中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9568-c0b0-1da3a284e60f.html
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使用金信借记卡刷卡消费时,持卡人( )缴纳手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a8f0-c0b0-1da3a284e61c.html
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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该各法人行社的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9568-c0b0-1da3a284e601.html
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个人手机银行手机充值业务为客户提供( )手机充值功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a508-c0b0-1da3a284e606.html
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银行结算账户开立,具体操作分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-bea8-c0b0-1da3a284e600.html
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多选题
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A、准实时风险预警

B、事前风险预警

C、事中风险预警

D、事后风险预警

答案:AD

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A. 中国建设银行

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金信借记卡的卡号最后一位是代表( )。

A. 发卡的次数

B. 卡的顺序号

C. 校验码

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经办机构办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为“身份证号码不存在”、“身份证号码存在但与姓名不匹配”或“反馈照片不相符”的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为( )的,不得随意拒绝为客户办理业务。

A. 消磁证件

B. 本人证件

C. 虚假证件

D. 超期证件

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非接触状态下使用的交易介质是芯片,磁条无法进行非接触式交易。
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法人行社( )至少开展一次“三化三铁”检查,范围应覆盖全部营业网点、清算中心、现金中心。

A. 每个月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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使用金信借记卡刷卡消费时,持卡人( )缴纳手续费。

A. 无需

B. 按交易金额的1%

C. 按交易金额的2%

D. 按每笔2元

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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该各法人行社的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

A. 30日

B. 30个工作日

C. 60日

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个人手机银行手机充值业务为客户提供( )手机充值功能。

A. 辽宁省

B. 开通手机银行的客户

C. 全国

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银行结算账户开立,具体操作分为( )。

A. 客户申请

B. 开户初审 、复核

C. 人行备案

D. 账户启用

E. 资料传递

F. 档案归档

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