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运管条线上岗考试

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营业网点在（）应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，要求客户正确、完整填写个人账户申请书，职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容，不得出现空缺，并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性，将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。

A、开户环节

B、销户环节

C、账户使用环节

D、账户挂失环节

答案：A

运管条线上岗考试

对ATM吞没和网点收缴的银行卡，营业网点要登记（）及签收等。

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金信借记卡的卡号最后一位是代表（）。

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教育储蓄具有（）的特点。

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《辽宁省农村信用社现金全额清分管理实施细则》中规范机械清分是指通过自动化清分机具进行现金清分的处理过程。点验钞机清点行为也属于机械清分范围。

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现金清分可实行（）。各法人行社可根据实际情况选择不同的清分方式。

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对于需营业机构进行上门核实或提供上门服务的，应坚持“双人同行、事先报备”的原则，征得上级部门审批同意后，方可为客户进行上门延伸服务。

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风险预警系统的初始管理员由省联社统一设置。

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自制非接触式刷卡机能窃取金融IC卡的资金。

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非接触状态下使用的交易介质是芯片，磁条无法进行非接触式交易。

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省联社统一授权服务团队，对于超越权限的授权事项，以及违反《会计法》和国家统一会计制度规定的事项，授权员有权拒绝办理或予以纠正，并及时向上级部门报告。

题目内容

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单选题

)

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运管条线上岗考试

营业网点在（）应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，要求客户正确、完整填写个人账户申请书，职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容，不得出现空缺，并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性，将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。

A、开户环节

B、销户环节

C、账户使用环节

D、账户挂失环节

答案：A

相关题目

对ATM吞没和网点收缴的银行卡，营业网点要登记（）及签收等。

A. 收缴日期

B. 卡号

C. 领取日期

D. 领取人身份证件

点击查看答案

金信借记卡的卡号最后一位是代表（）。

A. 发卡的次数

B. 卡的顺序号

C. 校验码

D. 贵宾卡与普通卡标识

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教育储蓄具有（）的特点。

A. 储户特定

B. 存期灵活

C. 总额控制

D. 利率优惠

E. 利息免税

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现金清分可实行（）。各法人行社可根据实际情况选择不同的清分方式。

A. 集中清分

B. 分散独立清分

C. 分区清分

D. 行外清分

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对于需营业机构进行上门核实或提供上门服务的，应坚持“双人同行、事先报备”的原则，征得上级部门审批同意后，方可为客户进行上门延伸服务。

点击查看答案

风险预警系统的初始管理员由省联社统一设置。

点击查看答案

自制非接触式刷卡机能窃取金融IC卡的资金。

点击查看答案

非接触状态下使用的交易介质是芯片，磁条无法进行非接触式交易。

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