各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

纸质账单的编号为（ ）位。

银行业金融机构付出假币事实确认清楚后，对于情节严重,性质较为恶劣,在全国范围内造成负面影响的，应（ ）。

信合通卡的CVV输入（ ）次不符，就会锁定。

系统根据机构权限不同分为省联社级、市级机构级、县级行社级、营业网点级四个级别，其中（ ）为最低总账平衡单位。

收款人对同一付款人发货托收累计（ ）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

农信银实时汇兑业务的金额起点为（ ）。

经人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现金融机构未采取有效措施，致使假币对外支付的，按（ ）第四十五条进行处罚。

关于营业网点现金调缴业务提款预约的系统操作，下列说法正确的是（ ）。

符合开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（ ）个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。