《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据（ ）而制定的。

下列（ ）不得支取现金。

银行为中国公民开立个人银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具（ ）等辅助身份证明材料。

（ ）存款种类不可部提，如需支取本金必须销户。

假币章的使用范围包括（ ）。

客户的凭证状态可分为（ ）状态。

《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。

在代理业务过程中，有下列情形( )之一的，给予直接责任人撤职至开除处分。

风险监测中心的三大职能包括（ ）。

在智能设备管理中，县级行社的职责为（ ）。

冠字号码查询检查工作中，正查法侧重检查金融机构开展冠字号码查询工作的过程，其主要检查（ ）等要素。