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湖南农信题库考试
2,671
多选题

案件报送应当遵循哪些原则:

A
一案一报
B
一法人一报

答案解析

正确答案:AB

解析:

案件报送应当遵循以下原则:(一)一案一报。一家机构发生多起案件,且案件之间无关联关系的,应分别报送案件信息。(二)一法人一报。一起案件涉及多家机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案机构分别报送案件信息。
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单选题

案件确认后( )个月内必须报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。

单选题

案发机构应于案件确认后( )个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。

单选题

( )案件是指机构以外的单位、人员,直接利用银行机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯机构或客户合法权益,或在机构场所内,以暴力等方式危害机构场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

单选题

( )案件是指机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯单位或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

单选题

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事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于( )个工作日内将《案件风险事件报告》报送所属办事处。

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对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。

单选题

农商银行承担案件管理的( )责任,办事处承担属地管理责任,省联社承担案件管理统筹抓总责任。

单选题

案发农商银行在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )个工作日内将《案件确认报告》报送所属办事处。

单选题

下列关于应收账款出质说法错误的是( )。

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