公司将已筹集资金投资于高风险项目会给原债权人带来高风险和高收益。

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。

中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共分为（ ）。

反洗钱金融行动特别工作组的英文名称缩写为（ ）。

金融机构应根据业务发展配备充足的洗钱风险管理人员；兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得超过（ ）。

可疑交易报告通常不包括( )。

金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ ）。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）内划分其风险等级。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自其他国家（地区）的客户。