甲银行取得债务工具，以收取合同现金流量和出售债务工具为目标的业务模式，应划分的金融资产类别为（ ）。

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（ ）。

下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）。

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是( )。

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（ ）。

根据《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为，以下哪些属于反洗钱法规定的上游犯罪（ ）。

《商业银行操作风险管理指引》将操作风险定义为，是由不完善或有问题的（ ）所造成损失的风险。

根据《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》，已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受馈赠人办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料（ ）。

根据《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》，已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料（ ）。

根据《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》，办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合下列条件（ ）。

根据授权方式的不同，授权人员分为（）。