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单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现()可疑行为,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
单选题
出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。
单选题
对于高风险客户,金融机构应当了解其()等信息,加强其金融交易活动的监测分析。
单选题
开办同业存款、同业拆借、保本和保证收益型理财投资等业务,应做到(),如有交易资格要求,须预先取得市场成员资格。
单选题
为有效防范同业业务的操作风险,商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系,由法人总部对同业业务进行统一管理,包括()确保同业业务经营活动依法合规,风险得到有效控制。
单选题
()和()为操作风险管理第一道防线。
单选题
风险偏好指标应明确包括()以及其他相关指标的目标值或目标区间。
单选题
《江苏省农村信用社风险管理报告制度》中风险管理计量指标主要涵盖()、市场风险指标、盈利性指标。
单选题
风险偏好的定量指标包括但不限于()的目标值或目标区间。
单选题
银行业金融机构应当建立风险偏好的调整制度,根据()的变化对风险偏好进行调整。
