对于联名账户任一联名人发生司法查询、冻结或者扣划时，银行( )联名账户全额查询、全额及部分冻结和扣划。

证件超期系统都将进行提醒或控制有哪些（）。

对于同一客户持不同证件的可进行哪些操作，但不再新建客户关键信息（）

有关客户证件有效期的短信通知发送时点包括（ ）。

《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于具有下列情形之一的客户，农村商业银行可直接将其风险等级确定为高风险：（ ）

出现以下情况时（）金融机构应当重新识别客户，应当通过联网核查公民信息系统检查鉴定，核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

需重新开展客户身份识别的情形有（）？

《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定的风险子项有（ ）

《山东省农村商业银行客户信息保护管理办法（暂行）》规定的客户信息的分类有（ ）

普通柜员负责办理（）等，履行反洗钱相关责任。

对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，营业机构应加强对交易双方( )等进行调查和了解。