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证件超期后，符合规定需临时解除控制的，对私客户应由客户持本人身份证件或存款凭证办理，对公客户可由经办人持单位结算卡办理，或者持单位公函及经办人有效身份证件办理。
通过3997客户证件超期维护控制交易设置为“不控制”状态的客户，仅当日有效；当日柜员未将“不控制”修改为“控制”的，系统日终批量时自动将状态修改为“控制”。
营业机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程。
客户持二代居民身份证新建客户信息时，若客户名下已经存在使用第一代居民身份证、临时身份证、户口簿建立的客户信息时，系统自动提示已经存在相应客户信息，不得新建客户信息。
客户资料已维护证件到期日，证件超期但不超90天（含）的；柜面渠道和非柜面渠道均进行超期提醒。
对私客户修改客户信息时，由他人代理修改的需同时留存代理人和被代理人的有效身份证件复印件或影像资料。
外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。
营业机构可直接查询本法人机构定制的关注类型中的名单和全省范围共享的关注类型中的名单，也能查询其他法人机构特色的关注类型中的名单信息。
