营业机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下信息和资料（）

“6817汇划业务查询及处理”交易“退汇原因”栏位包括（ ）。

票据的（ ）、（ ）和（ ），必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

清分中心操作员在清分回笼现金（包括从金融机构网点及上门收款的企事业单位缴存现金）中发现可疑的人民币，假币装入统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”印章，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、()名章等

单位存折户存折磁条消磁的，下列说法正确的是（ ）。

下列哪些账户持有人开立的账户无需开展尽职调查？

授权原则包括（）。

营业机构柜员受理客户提交的行内支票截留业务,支票应为（ ），并需要客户填写（ ）

客户证件信息维护时对私客户可在（）办理，对公客户应在（）办理。

在法人通存通兑范围的基础上，按地域通存通兑范围分为( )。

单位设立的独立核算的附属机构，仅指单位附属独立核算的( )。