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多选题
《山东省农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定，对于高风险等级的客户，农村商业银行应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（ ）
A
对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等发布的恐怖分子名单涉及的客，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务。
B
进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
C
进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
D
每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
E
限制客户通过非面对面方式办理业务，特殊情况经分管行领导或其授权人批准后方能办理。
答案解析
正确答案：ABCDE
相关知识点：
高风险客严调查，多项措施防风险
题目纠错
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办理银行汇票业务时，执行（ ）的原则。
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营业机构向省联社资金中心、市级清算机构发送调账申请，遵循“（）”的原则；
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实体印章的保管使用应遵循（）原则。
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系统提供的存款冻结方式分为（ ）。
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自助设备保险柜的钥匙和密码应（）。
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在为现金类自助设备清加钞时，应坚持（ ）原则。
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被冻结存款的利息按下列规定执行（）。
