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运营管理条线一季度下发题库
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运营管理条线一季度下发题库
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26.以下说法中,正确的是( )

A、 办理维护个人客户信息交易,当客户改名时,集中授权环节需上传户口本体现客户的曾用名。

B、 办理维护个人客户信息交易,当客户改名时,集中授权环节无需上传户口本,仅需做联网核查即可。

C、 办理个人的账户信息维护交易,当客户改名时,集中授权环节需上传户口本体现客户的曾用名。

D、 办理个人的账户信息维护交易,当客户改名时,集中授权环节无需上传户口本,仅需做联网核查即可。

答案:BD

运营管理条线一季度下发题库
12.我国反假货币工作的最高组织形式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e60b.html
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28.办理对公行内转账交易,若凭证组合为清分机支票+进账单或其他凭证+进账单的,则进账单上须填写( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e602.html
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8.客户提供的存单或存折因印章不清晰、凭证信息不完整等情况在办理更换单折时应怎样处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e617.html
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21.代理人办理密码挂失交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e610.html
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21.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e60d.html
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1.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-74f8-c0b0-1da3a284e605.html
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8.存款人撤销核准类单位银行结算账户时,必须向开户银行交回( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b168-c0b0-1da3a284e607.html
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1、(八)我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-bd20-c0b0-1da3a284e60a.html
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3.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错处理,下列说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ae3c-c878-c0b0-1da3a284e611.html
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11.出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e60e.html
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26.以下说法中,正确的是( )

A、 办理维护个人客户信息交易,当客户改名时,集中授权环节需上传户口本体现客户的曾用名。

B、 办理维护个人客户信息交易,当客户改名时,集中授权环节无需上传户口本,仅需做联网核查即可。

C、 办理个人的账户信息维护交易,当客户改名时,集中授权环节需上传户口本体现客户的曾用名。

D、 办理个人的账户信息维护交易,当客户改名时,集中授权环节无需上传户口本,仅需做联网核查即可。

答案:BD

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相关题目
12.我国反假货币工作的最高组织形式是( )。

A.  国务院反假货币工作联席会议

B.  中国人民银行货币金银局

C.  中国人民银行货币政策委员会

D.  中国人民银行总行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e60b.html
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28.办理对公行内转账交易,若凭证组合为清分机支票+进账单或其他凭证+进账单的,则进账单上须填写( )

A.  票据种类

B.  票据张数

C.  票据号码

D.  无需填写

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e602.html
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8.客户提供的存单或存折因印章不清晰、凭证信息不完整等情况在办理更换单折时应怎样处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e617.html
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21.代理人办理密码挂失交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。

A.  本人身份证件原件正、反面

B.  代理人身份证件原件正、反面

C.  合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

D.  银行卡正面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e610.html
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21.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明( )。

A.  部分冻结

B.  轮候冻结

C.  只收不付

D.  不收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0578-c0b0-1da3a284e60d.html
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1.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。

A.  规格

B.  主图案

C.  主色调

D.  “中国人民银行”行名

E.  国徽

F.  盲文面额标记

G.  汉语拼音行名

H.  民族文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-74f8-c0b0-1da3a284e605.html
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8.存款人撤销核准类单位银行结算账户时,必须向开户银行交回( )。

A.  开户许可证

B.  机构信用代码证

C.  营业执照

D.  组织机构代码证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b168-c0b0-1da3a284e607.html
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1、(八)我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-bd20-c0b0-1da3a284e60a.html
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3.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错处理,下列说法错误的是( )。

A.  对于规范类差错,除可能影响会计档案完整性、业务合规性或存在风险隐患的,原则上由县级行社结合实际自行规范整治,省联社需要跟踪后续处理

B.  对于一般违规类和严重违规类差错,省联社将不定期进行通报

C.  对于严重违规类差错中涉及主观故意违规或监管处罚、资金损失风险较大的,省联社将通过下发风险提示、约谈高管人员等方式,督促县级行社立即整改,并全面整改到位

D.  对于已确认的差错,根据问题性质进行分类处理,并设置差错率、整改率、逾期率等指标进行量化考核

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11.出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。

A.  客户行为异常

B.  客户有洗钱嫌疑

C.  客户提前销户

D.  先前获得的客户身份资料存在疑点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e60e.html
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