2.下列说法正确的是( )。
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-dff8-c0b0-1da3a284e601.html
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39.人民币银行结算账户管理系统内存在已加注“久悬”标识的账户,该账户状态未变更前,下列可以办理的业务是( )。
A. 开立银行账户
B. 变更法定代表人
C. 撤销基本存款账户
D. 撤销该久悬银行账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e613.html
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37.关于三方协议维护业务,下列说法中错误的是( )
A. 若系统中协议状态是撤销,则终止三方协议时应选择“强制删除”
B. 若系统中协议状态是已验证,则终止三方协议时应选择“强制删除”
C. 清税证明可作为解除三方协议的依据
D. 清税证明不可作为解除三方协议的依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e60b.html
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7.柜员信息维护后,必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。
A. 柜员信息维护
B. 柜员信息上传
C. 柜员卡领用
D. 柜员信息下传/接收
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9fee-3360-c0b0-1da3a284e606.html
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1、(十)开立农民工专户时,提供的施工合同中必须包含的事项:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-bd20-c0b0-1da3a284e60c.html
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4.某股份有限公司因变更户名和受益所有人,委托财务人员甲前来办理维护对公客户信息业务,(1)在集中授权环节的“其他”栏位需上传哪些影像?(受益所有人、法定代表人、财务人员均不是同一人)(2)若使用受益所有人身份证复印件办理,则复印件须加盖哪些印章?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e613.html
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8.关于业务印章的使用,正确的是( )。
A. 业务印章只能在办理业务的场所使用,并用于规定的业务种类
B. 业务印章应随用随盖,不得错用、串用、提前或过期使用,不得在有瑕疵的票据和资料上使用
C. 用印前需审查经济事项的真实性、合规性
D. 为提高工作效率,在空白文本上预先加盖个人名章
E. 1月17日个人名章做启用处理并登记《个人名章使用保管登记簿》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a44a-8c88-c0b0-1da3a284e605.html
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13.2019年版第五套1元硬币直径由1999年版的25毫米调整为( )毫米。
A. 22.25
B. 22.5
C. 25
D. 22.22
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e60c.html
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10.柜员卡管理实行( ),仅限本人使用,严禁随意摆放或转借他人。柜员在营业期间必须坚持( )、人离卡收的原则,非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋),主管复核后加锁入柜统一加锁保管。
A. 一人多卡制、卡不离身
B. 一人多卡制、离岗交接
C. 一人一卡制、卡不离身
D. 一人一卡制、离岗交接
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9fee-3360-c0b0-1da3a284e609.html
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12.客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e60f.html
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