1、(四)识别Z公司受益所有人、控股股东或实际控制人。
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8.电子验印系统中单枚印鉴验印结果是指电子验印系统根据验印凭证上单枚印鉴核验后得出的结果,分别为( )。
A. “自动通过”、“人工通过”
B. “注意审核”、“差异太大”
C. “人工不通过”
D. “自动不通过”
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43.根据优化企业服务相关要求,我行开立企业类基本存款账户最晚时间为开户申请后的( )工作日。
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79.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
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1、(二)请最少列举4条不符合企业账户在人民币银行结算账户管理系统加注“年检”标识情况。
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4.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。
A. 中国境内事业单位
B. 中国境内军队签发证件的现役军人
C. 境内外政府机构
D. 中国境内居民开立个人账户
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22.( )是指集中作业系统将标准化业务凭证影像按照交易要素切割成户名、账号、金额、摘要等多个碎片信息,并随机分发至省中心相关人员,针对同一碎片信息执行“两录一校”操作处理。
A. 切片录入
B. 碎片录入
C. 全单录入
D. 完整录入
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7.关于使用密码登录综合业务系统的管理,下列说法正确的是( )。
A. 使用密码登录综合业务系统适用于因特殊原因,确实无法选择指纹验证方式的柜员
B. 柜员密码由柜员本人使用,要严格保密,不准泄露给他人
C. 柜员输入密码应使用遮挡板,并要求他人回避
D. 柜员密码须不定期更换且最长使用期限不得超过60天。更换的密码不能与前两次的密码相同且不得设置连续的数字或有规律的字符串。
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4.电子验印系统临时印鉴有效期为自变更、挂失之日起( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 一年
D. 三年
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1.有权对存款人资金进行查询、冻结、扣划的机关有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0960-c0b0-1da3a284e605.html
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