15.有权查询单位存款人信息,无权查询个人存款人信息的有权机关是( )。

5.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查( )。

4.金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现哪些异常情形,有权拒绝开户( )。

3.按照识别时机的不同,客户身份识别分为( )。

2.客户身份识别包括的流程包括( )。

1.客户身份识别的含义( )。

10.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

9.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

8.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应( )。

7.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对( )身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

6.办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。