5.柜员密码连续三次输入错误,系统将自动锁定柜员密码。需经柜员申请,由( )进行密码解锁。
A. 本机构05级及以上柜员
B. 总行运营管理部07级柜员
C. 总行运营管理部05级柜员
D. 总行运营管理部06级柜员
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17.维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。
A. 维护的控股股东为企业,上传控股股东营业执照复印件的,加盖的公章应为与执照同名公章
B. “本币基本开户行”录入需与开户许可证/基本存款账户信息一致,也可简化
C. 财务人员、控股股东、实际控制人、受益所有人有效身份证件必须上传原件
D. 维护受益所有人相关信息时需上传企业信用信息公示系统打印的信息
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84.三精简”为核心的简易程序服务是指( )。"
A. 精简预约手续
B. 精简客户资料要求
C. 精简尽职调查程序
D. 精简营业机构账户功能
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7.柜员信息维护后,必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。
A. 柜员信息维护
B. 柜员信息上传
C. 柜员卡领用
D. 柜员信息下传/接收
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17.协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。
A. 被查询单位或个人开销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式
C. 电子银行信息、交易对手账户及身份等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息
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8.下列柜员行为不正确的有( )
A. 柜员将私人物品带入营业室
B. 柜员私自将现金、存折、存单等带出营业室
C. 短暂离开柜面将重要空白凭证藏于桌面下方
D. 柜员临时离柜,实物尾箱抽屉钥匙随身携带
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1、(八)我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。
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33.办理冻结止付质押登记业务时,以下说法中错误的是( )
A. 法院办理冻结时,必须提供双人的工作证和执行公务证。
B. 法院办理冻结时,需提供双人的工作证和执行公务证,特殊情况不能双人双证的,至少应保证一人双证齐全。
C. 法院办理冻结时,系统中身份证件栏位至少应录入一人的执行公务证,不能双人均录入工作证。
D. 法院办理冻结时,系统中身份证件栏位可以录入执行公务证或工作证均可。
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34.关于当日冲销业务,下列说法正确的是( )
A. 办理无纸业务的当日冲销时,需填写并上传当日冲销凭证。
B. 办理有纸业务的当日冲销时,需填写并上传当日冲销凭证。
C. 办理无纸业务的当日冲销时,无需填写并上传当日冲销凭证。
D. 办理有纸业务的当日冲销时,无需填写并上传当日冲销凭证。
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9.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 35%
E. 50%
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