41.未成年人使用户口簿建立客户信息时,户口簿未成年人页上传至哪个栏位( )
A. 本人身份证件正反面
B. 代理人身份证件正反面
C. 其他
D. 其他附件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e600.html
点击查看答案
78.下列哪几类机构,可以不用识别受益所有人( )。
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B. 参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b938-c0b0-1da3a284e619.html
点击查看答案
20.第五套人民币10元纸币正面主景是( )图案、背面主景是( )图案。
A. 毛泽东头像、布达拉宫
B. 毛泽东头像、桂林山水
C. 毛泽东头像、长江三峡
D. 毛泽东头像、人民大会堂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-74f8-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
8.会计主管( )对所在机构业务印章管理情况至少检查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a44a-88a0-c0b0-1da3a284e607.html
点击查看答案
37.若企业被拒绝开户后提出申诉的,营业机构会计主管应立即将相关情况告知( ),再次安排人员进行详细的尽职调查,并根据调查结果决定是否进行开户。
A. 运营管理部负责人
B. 营业机构负责人
C. 开户经办人
D. 大堂主管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e611.html
点击查看答案
2.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督扣划业务不需要审核( )。
A. 特种转账借贷方传票
B. 借贷方传票
C. 单位结算业务申请书
D. 个人结算业务申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ae3c-c878-c0b0-1da3a284e610.html
点击查看答案
40.办理定期开户业务时,在“转入/新介质正反面栏位”以下上传正确的是( )
A. 若介质是定期一本通,则上传封页面、反面
B. 若介质是定期一本通,则只上传反面
C. 若介质是定期储蓄存折,则上传封页面、反面
D. 若介质是定期储蓄存折,则只上传反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e60e.html
点击查看答案
49.民办非企业单位维护对公客户信息时,应上传民办非企业单位登记证书正本,若维护事项在正本不体现,而在副本体现的,则应上传( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e608.html
点击查看答案
2.下列说法正确的是( )。
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-dff8-c0b0-1da3a284e601.html
点击查看答案
5.调阅营业机构会计档案,登记《会计档案调阅登记簿》,经机构负责人批准后方可调阅,( )协同查阅。
A. 会计主管
B. 大堂主管
C. 记账人员
D. 出纳人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9c2c-2250-c0b0-1da3a284e604.html
点击查看答案
