5.办理汇兑业务,系统自动冲销失败的,当日通过“手工冲销”业务处理成功后,系统将款项冲入( )。
A. 发起行挂账户
B. 客户账
C. 经办柜员尾箱
D. 省联社清算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8498-c0b0-1da3a284e604.html
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25.办理对公合并客户号交易时,当主辅客户号完全不一致,且无主管部门证明文件的,在集中授权时需上传( )
A. 营业执照
B. 网点出具的情况说明
C. 主客户号下的账户明细
D. 辅客户号下的账户明细
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e622.html
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9.请详细说明办理对私合并客户号业务的注意事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e780-c0b0-1da3a284e618.html
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2.交易状态为“冲销已挂账”时,业务如何处理?凭证如何整理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8880-c0b0-1da3a284e617.html
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1.重要空白凭证按用途分为( )、贷款类、( )、权益类、其他类。
A. 存款类、结算类
B. 所有者权益类、负债类
C. 资产类、结算类
D. 所有者权益类、存款类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9e14-f6f0-c0b0-1da3a284e600.html
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3.人民币国际货币符号为( )。
A. CMY
B. RMB
C. CRB
D. CNY
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-7110-c0b0-1da3a284e602.html
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14.“维护个人客户尽职调查基本信息”业务,上收集中授权进行审核,个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。
A. 本人身份证件原件正反面
B. 代理人身份证件原件正反面
C. 交易凭证
D. 其他
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e609.html
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2.以下说法不正确的是( )。
A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态
B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退
C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单”须注明未签退原因并随传票装订
D. 柜员可以为本人办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9fee-3360-c0b0-1da3a284e601.html
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3.按照预警( )不同,分为准实时预警风险和非准实时预警风险。
A. 时间性
B. 实时性
C. 时效性
D. 及时性
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49.单位客户证件超期且为反洗钱高风险,账户分类分级应为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e61d.html
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