1.机构开立账户时,营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 法定代表人或单位负责人
D. 授权人
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11.律师事务所开立银行结算账户时,其存款人类别选( )。
A. 社会团体
B. 其他组织
C. 企业法人
D. 企业非法人
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46.企业账户注销时企业状态为注销,销户原因应选择为( )。
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16.代理未成年人业务,上收集中授权进行审核时,以下说法错误的是( )。
A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,“本人身份证件原件正反面”上传身份证并进行联网核查
B. 未成年人有效身份证件为户口簿时,须联网核查
C. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,代理人和户主均为未成年人父亲,“其他”栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、未成年人页
D. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,代理人为未成年人母亲,户主为未成年人父亲,“其他”栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、代理人页、未成年人页
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15.办理个人行内转账业务,收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时,需提供经办人的有效身份证件,由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件,核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8880-c0b0-1da3a284e608.html
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1.风险预警管理原则包括( )。
A. 独立性原则
B. 全面性原则
C. 及时性原则
D. 规范性原则
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4.业务印章纳入表外科目核算,按每枚印章1元记账,“印章”科目下设置( )明细科目。
A. 在用印章
B. 在途印章
C. 在库印章
D. 待销毁印章
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1.重要空白凭证按用途分为( )、贷款类、( )、权益类、其他类。
A. 存款类、结算类
B. 所有者权益类、负债类
C. 资产类、结算类
D. 所有者权益类、存款类
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87.以下哪种情况,不得申请撤销农民工工资专户。( )
A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理
B. 农民工工资存在余额
C. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或诉讼
D. 其他拖欠农民工工资的情形
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10.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e603.html
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