3.资金来源是指资金的形式和取得渠道,下列属于商业银行资金来源主要的( )。
A. 自有资金
B. 吸收资金
C. 借入资金
D. 库存现金
E. 结算资金
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1、(一)企业“双异地”开户时留存资料与非“双异地”企业开户时有何区别?尽职调查方式是否区分账户性质?
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11.律师事务所开立银行结算账户时,其存款人类别选( )。
A. 社会团体
B. 其他组织
C. 企业法人
D. 企业非法人
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3.营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本,业务量大的客户,每次最多不超过( )本。
A. 3、4
B. 1、1
C. 1、2
D. 2、2
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10.集中授权任务处于( )时,网点受理岗可将该笔任务进行授权撤销处理。
A. 排队状态
B. 受理中
C. 已挂起
D. 已完成
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5.柜员密码连续三次输入错误,系统将自动锁定柜员密码。需经柜员申请,由( )进行密码解锁。
A. 本机构05级及以上柜员
B. 总行运营管理部07级柜员
C. 总行运营管理部05级柜员
D. 总行运营管理部06级柜员
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44.办理个人通存业务时,“个人结算业务申请书”中转账方式应勾选( )
A. 实时
B. 普通
C. 次日
D. 无需勾选
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5.目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书。( )
A. 个体工商户
B. 企业法人
C. 机关事业单位
D. 民办非企业
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8.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应( )。
A. 拒绝为该客户办理业务
B. 继续为该客户办理业务出
C. 中止为该客户办理业务
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6.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列( )属于严重违规类差错。
A. 未按规定办理重要空白凭证调缴
B. 柜员自办业务
C. 逆程序办理业务存在资金风险
D. 资金入账串户
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