11.出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提前销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
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44.我行账户分类分级管理办法将企业类账户分为( )个子类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e618.html
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8.电子验印系统中单枚印鉴验印结果是指电子验印系统根据验印凭证上单枚印鉴核验后得出的结果,分别为( )。
A. “自动通过”、“人工通过”
B. “注意审核”、“差异太大”
C. “人工不通过”
D. “自动不通过”
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36.维护对公客户信息交易可以由系统打印出“客户信息变更申请书”,以下说法中正确的是( )
A. 客户手持原变更申请书办理的,可以上传原变更申请书。
B. 客户手持原变更申请书办理的不得受理,必须上传系统打印的申请书。
C. 办理异地变更的,应上传系统打印的申请书。
D. 办理异地变更的,仍上传原“客户信息变更(异地)申请表”,系统打印的申请书不传。
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3.手工登记的《会计档案调阅登记簿》保管期限( )。
A. 10年
B. 15年
C. 30年
D. 永久
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1、(二)请最少列举4条不符合企业账户在人民币银行结算账户管理系统加注“年检”标识情况。
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5.重要空白凭证调运原则上实物应于( )入库,特殊情况不得超过( )办理入库。
A. 当日、次日
B. 次日、次日
C. 当日、当日
D. 隔日、两日内
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8.客户提供的存单或存折因印章不清晰、凭证信息不完整等情况在办理更换单折时应怎样处理?
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3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融资产包括( )。
A. 证券
B. 合伙权益
C. 大宗商品
D. 保险合同
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68.下列各类专项资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的有( )。
A. 财政预算外资金
B. 证券交易结算资金
C. 基本建设资金
D. 信托基金专用存款账户
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