16.根据《人民银行结算账户管理办法》规定,存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的,对于经营性的存款人,给予警告并处以( )的罚款。
A. 1000元
B. 10000元
C. 5000元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
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9.Ⅰ类风险模型包括( )
A. 电子印章手工用印
B. 异常小额定期开户
C. 柜员自授权业务
D. 贷款业务冲销
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17.对公活期现金存入交易中若缴款人标识选择“2-非本单位”,以下哪些栏位为必输项?( )
A. 经办人证件类型
B. 经办人证件号码
C. 经办人姓名
D. 职业
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11.在办理大额支付业务时,系统中( )状态的业务可以进行退汇。
A. 已清算
B. 已轧差
C. 已挂账
D. 已发送
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1.网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。
A. 授权通过
B. 授权拒绝
C. 授权撤销
D. 转本地授权
E. 影像补拍
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15.代理未成年人业务,上收集中授权进行审核时,以下说法错误的是( )。
A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,居民身份证上传至“本人身份证件原件正反面”栏位
B. 未成年人有效身份证件为户口簿时,户口簿未成年人页上传至“其他”栏位
C. 代理人有效身份证件上传到“代理人身份证件正反面”栏位
D. 代理关系的证明,如出生证明、户口簿的户主页、其他关系页等上传至“其他”栏位
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5.部分高风险业务,在业务发生( )分钟左右实现准实时预警。
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7.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 客户头像
D. 交易凭证
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1.开户银行应当于开立、变更个人银行结算账户之日起( )内,向人民银行备案。
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 2日
D. 5日
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6.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
A. 客户的名称、住所、经营范围
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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