3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

2.用户登录风险预警系统,原则上应采用指纹方式。因特殊情况使用密码登录风险预警系统的用户,必须定期或不定期更换,更换期限最长不得超过( )。

1.风险预警实行( )管理,省联社负责预警平台搭建与业务指导,县级行社是预警平台应用与风险监测的主体。

5.请列举《电子验印系统业务管理办法》中对电子验印系统岗位分离设置的要求以及空白预留印鉴卡、客户预留印鉴卡“管用分离”的原则。

4.对公活期现金存入业务,系统自动校验哪些要素是否存在相同业务信息?

3.根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号),因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的应该如何处理?

2.冻结的形式有哪些?

1.有权对存款人资金进行查询、冻结、扣划的机关有?

20.关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有( )。

19.“签发单位存款证实书”交易适用于下列哪些情况( )。

18.人民检察院、公安机关、国家安全机关出具的协助冻结财产法律文书,应当明确( )等要素。