11.出现下列情况,金融机构应重新识别客户( )。
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提前销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e60e.html
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4.收缴假币时,综合业务系统应录入的要素包括( )。
A. 假币没收单号码
B. 张数
C. 假币号码
D. 发现人
E. 持有人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9ede-74f8-c0b0-1da3a284e608.html
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5.办理支付业务,日终柜员须审核事项包括( )。
A. 日终轧账前须对当日发起的各类支付业务进行检查,对非终态的业务应查明原因,及时跟踪处理,直至业务达到终态。
B. 查看“手工监控”中是否有待处理事项。
C. 日终营业机构应对各类账务进行核对,实现账账相符。
D. 查看46292020待解付款项科目下大额挂账户、小额挂账户、农信银挂账户、行内汇划挂账户等,及时处理挂账资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a631-8880-c0b0-1da3a284e610.html
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6.柜员在授权时应( )。
A. 核对现金和票据及凭证填写是否合规
B. 核对经办人身份信息及操作界面信息
C. 大额现金收付执行卡把授权制度
D. 授权前确认了解需授权业务真实性,跟踪授权业务后续处理过程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9fee-3360-c0b0-1da3a284e60f.html
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3.根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,强制补录原则上应于( )工作日完成。
A. T日
B. T+1日
C. T+2日
D. T+3日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ae3c-c878-c0b0-1da3a284e602.html
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16.下列不得冻结的财产和账户有( )
A. 人民法院开立的执行账户
B. 商业汇票保证金
C. 国有企业下岗职工基本生活保障资金
D. 社会保险基金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ac2a-0960-c0b0-1da3a284e600.html
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6.根据《长春农商行会计基础工作规定》,业务状况表反映一定时期业务动态及状况的报表,分为( )
A. 日报
B. 月报
C. 季报
D. 半年报
E. 年报
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9c2c-2638-c0b0-1da3a284e600.html
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23.金融机构就存放同业资金开立活期存款账户时,在人民银行账户管理系统内应备案为( ),在行内业务系统内开户时选( )。
A. 非预算单位专用存款账户、活期同业存款账户
B. 专用存款账户、同业存款账户
C. 一般存款账户、活期同业存款账户
D. 专用存款账户、活期同业存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e603.html
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11.代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,或传影像包括( )。
A. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B. 营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 开户许可证/基本存款账户信息
D. 受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-e398-c0b0-1da3a284e614.html
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6.商业汇票(纸票)的付款期限最长不超过( )个月。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 一年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aacb-7360-c0b0-1da3a284e604.html
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