69.存款人有下列情形之一的,可以在异地开立单位银行结算账户有( )。
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人,根据需要可在异地开立基本存款账户
B. 办理异地借款和其他结算需要,在异地可开立一般存款账户,应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出,根据需要可在异地开立专用存款账户
D. 异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动,可在异地开立临时存款账户
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2.交易状态为“冲销已挂账”时,业务如何处理?凭证如何整理?
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5.办理汇兑业务,系统自动冲销失败的,当日通过“手工冲销”业务处理成功后,系统将款项冲入( )。
A. 发起行挂账户
B. 客户账
C. 经办柜员尾箱
D. 省联社清算账户
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9.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。
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2.办理支付业务,普通贷记往账最终状态为( ),非最终状态的业务,柜员须及时进行后续处理。
A. 已冲销
B. 已挂账
C. 已重发
D. 已退汇
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10.集中授权任务处于( )时,网点受理岗可将该笔任务进行授权撤销处理。
A. 排队状态
B. 受理中
C. 已挂起
D. 已完成
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18.办理挂失换卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称可勾选( )。
A. 挂失补卡
B. 挂失补卡和密码挂失
C. 挂失补卡和密码重置
D. 挂失销卡和密码挂失
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6.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列( )属于严重违规类差错。
A. 未按规定办理重要空白凭证调缴
B. 柜员自办业务
C. 逆程序办理业务存在资金风险
D. 资金入账串户
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6.商业汇票(纸票)的付款期限最长不超过( )个月。
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 一年
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44.我行账户分类分级管理办法将企业类账户分为( )个子类。
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