1、(八)我行办理一般户销户时发现基本户已撤销,且已开立的其他账户无久悬状态,企业为存续状态,账户余额预全部取现金。我行如何实现客户申请。
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25.办理对公合并客户号交易时,当主辅客户号完全不一致,且无主管部门证明文件的,在集中授权时需上传( )
A. 营业执照
B. 网点出具的情况说明
C. 主客户号下的账户明细
D. 辅客户号下的账户明细
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2.柜员整点现金,要做到( )。
A. 点准
B. 墩齐
C. 挑净
D. 捆紧
E. 盖章清楚
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6.当前我国制贩假币犯罪活动的基本情况和特点有( )。
A. 假币犯罪发案总量逐年减少,犯罪规模不断升级
B. 假币犯罪呈现出由原来境外注入为主,发展到境外走私与境内伪造并行的态势
C. 犯罪空间分布具有规律性,形成相对固定的区域格局
D. 犯罪作案手法不断翻新,反侦查意识明显提高
E. 犯罪组织严密,犯罪主体复杂,假币券别呈多样化发展
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12.因原付款账户销户等情况致使大额业务撤销资金无法转入原付款账户时,款项转入经办机构大额挂账户,需通过“挂账手工处理(681416)”交易进行后续处理,处理方式选择( )。
A. 入客户账
B. 退汇
C. 重发
D. 提现
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5.某股份有限公司因变更户名和法定代表人,前来办理更换印鉴卡业务,原预留财务章、法人章因遗失无法提供,在集中授权环节应上传哪些影像?(头像、身份证件、授权书除外)
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74.根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 注册地和经营地均在异地
D. 其他不得开户的情况
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65.存款人可以办理转账结算和现金收付业务或根据国家现金管理规定办理现金收付业务的账户是( )。
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
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2.业务印章应由专人使用和保管,坚持( )的原则。
A. 谁使用
B. 谁保管
C. 谁负责
D. 印证分管分用
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5.( )是指统一柜面验印交易中嵌入电子验印识别功能,当验印结果为人工通过、自动通过、强制通过时,该交易可提交。
A. 强制验印
B. 联动验印
C. 提醒验印
D. 离线验印
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