3.营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本,业务量大的客户,每次最多不超过( )本。
A. 3、4
B. 1、1
C. 1、2
D. 2、2
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54.存款人在账户管理系统内的基本存款账户信息中的关键信息包括( )。
A. 存款人名称、存款人类别
B. 注册地地区代码
C. 基本存款账户开户证明文件种类及编号
D. 法定代表人姓名、法定代表人身份证件种类及编号
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7.柜员信息维护后,必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。
A. 柜员信息维护
B. 柜员信息上传
C. 柜员卡领用
D. 柜员信息下传/接收
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4.机构扎账时所有柜员状态必须是( )或( )状态。
A. 已签到
B. 已扎账
C. 已签退
D. 未签到
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7.关于使用密码登录综合业务系统的管理,下列说法正确的是( )。
A. 使用密码登录综合业务系统适用于因特殊原因,确实无法选择指纹验证方式的柜员
B. 柜员密码由柜员本人使用,要严格保密,不准泄露给他人
C. 柜员输入密码应使用遮挡板,并要求他人回避
D. 柜员密码须不定期更换且最长使用期限不得超过60天。更换的密码不能与前两次的密码相同且不得设置连续的数字或有规律的字符串。
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9.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 35%
E. 50%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-aa1c-e3e0-c0b0-1da3a284e602.html
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4.按照风险程度不同,会计结算风险分为( )类风险。
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5.代理人办理个人活期现金存入(无介质)业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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1.机构开立账户时,营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 法定代表人或单位负责人
D. 授权人
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2.下列说法正确的是( )。
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
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