9.非准实时风险预警模型包括( )
A. 现金出入库当日冲销
B. 异常小额定期开户风险
C. 手工计付存款利息
D. 内部账转客户账
E. 4629内部账出现借方余额
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2.根据《长春农商行综合业务系统柜员管理办法》规定,关于柜员卡的管理,下列说法正确的是( )。
A. 柜员卡丢失或消磁,应立即向本机构主管报告
B. 已挂失又找回的柜员卡、消磁的柜员卡,退休柜员或调离长春农商行系统柜员的柜员卡,应交主管并上缴至集中作业中心
C. 柜员卡丢失,不用挂失直接补发即可
D. 长期不进行系统操作且不符合删除条件的柜员,取消业务处理权限,并对柜员卡做消磁或挂失处理
E. 非综合业务系统的操作人员、管理人员也可以持有柜员卡,不用收回、上缴
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6.纪念币是( )的限量发行的人民币。
A. 具有特定主题
B. 具有特殊价值
C. 流具有纪念意义
D. 具有增值价值
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2.存款类重要空白凭证包括哪些( )。
A. 单位定期存单
B. 印签卡
C. 单位借记卡
D. 清分机支票
E. 进账单
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2.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督扣划业务不需要审核( )。
A. 特种转账借贷方传票
B. 借贷方传票
C. 单位结算业务申请书
D. 个人结算业务申请书
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7.办理业务时如需提供情况说明,撰写时应包含哪些内容?
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1.下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。
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13.下列关于电子验印系统内印鉴管理的说法正确的是( )。
A. 印鉴归档是指已销户账户的印鉴或已过有效期限的临时印鉴,自销户或到期日次日起印鉴失效并自动进行归档处理
B. 印鉴录入是指将应用图像采集设备提取预留印鉴卡片上的印鉴图像、印鉴种类信息存入电子验印系统印鉴库的过程
C. 印鉴变更是指对电子印鉴库中存储的印鉴信息、印鉴图像进行更换
D. 印鉴录入、印鉴变更操作应坚持换人复核的原则。原录入员可以对未复核、复核不通过的业务进行修改、删除
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25.办理对公合并客户号交易时,当主辅客户号完全不一致,且无主管部门证明文件的,在集中授权时需上传( )
A. 营业执照
B. 网点出具的情况说明
C. 主客户号下的账户明细
D. 辅客户号下的账户明细
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1、(七)法人死亡,如何判断由谁销户?
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