20.人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,并要求银行业金融机构在有关复制材料上( ),但一般不得提取原件。
A. 加盖证明印章
B. 签字确认
C. 按经办员手印
D. 加盖受理凭证专用章
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15.一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
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1.本地授权是指在柜员办理业务过程中,由( )授权人员按照授权业务规则进行现场审核和授权确认,以及()特殊业务的异地授权确认。
A. 同一营业机构范围内;同一法人范围内
B. 同一系统范围内;同一网点范围内
C. 同一系统范围内;同一法人范围内
D. 同一法人范围内;同一营业机构范围内
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10.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况( )。
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
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1.集中监督系统在发生突发事件事件等级为1级的,省联社领导小组于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社提交处置报告。
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72.存款人主体资格终止的情况包括( )。
A. 被撤并、解散
B. 宣告破产或关闭
C. 注销
D. 被吊销营业执照
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1.开户银行应当于开立、变更个人银行结算账户之日起( )内,向人民银行备案。
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 2日
D. 5日
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15.除( )外,特殊情况下确实无法提供原件的,经主管审核确认,可上传真实有效的复印件。
A. 身份证件
B. 营业执照
C. 介质
D. 票据凭证
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64.新开立的非企业单位银行结算账户执行“正式开立之日”起3个工作日后方可办理付款业务的规定,“正式开立之日”指( )。
A. 对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期
B. 对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”是指向人民银行报送开户资料的日期
C. 对于非核准类单位银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人在账户管理系统内办理开户备案手续的日期
D. 对于非核准类单位银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人在行内业务系统开户的日期
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5.柜员临时离柜,应( )或( ),将款项、业务印章等入尾箱加锁保管,钥匙随身携带。
A. 退出操作系统
B. 锁屏
C. 扎账
D. 临时签退
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