2.风险预警应遵循保密原则,对预警业务的( )实行保密管理,除法律规定外,任何人不得泄露。
A. 客户信息
B. 账户信息
C. 交易信息
D. 模型信息
E. 客户信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-acd8-3f08-c0b0-1da3a284e60b.html
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19.“签发单位存款证实书”交易适用于下列哪些情况( )。
A. 单位定期存单质押解除后换开定期存款开户证实书
B. 对开户和续补存后未签发开户证实书的账户签发证实书
C. 开户证实书由于损坏等原因需要正常更换时
D. 单位定期存款提前支取后余额不足起存金额
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32.对公跨行汇兑交易,系统中摘要栏位字符限制为( )。
A. 57个汉字
B. 58个汉字
C. 59个汉字
D. 60个汉字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ad89-dfb0-c0b0-1da3a284e61b.html
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17.财政零余额账户可以按( )和( )账户管理。
A. 一般存款账户、专用存款账户
B. 临时存款账户、基本存款账户
C. 基本存款账户、一般存款账户
D. 基本存款账户、专用存款账户
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3.付款账户为( )时只能在开户网点进行申报查询缴税。
A. 单位账户
B. 个人账户
C. 同业账户
D. 财政账户
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41.未成年人使用户口簿建立客户信息时,户口簿未成年人页上传至哪个栏位( )
A. 本人身份证件正反面
B. 代理人身份证件正反面
C. 其他
D. 其他附件
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18.代理人办理凭证挂失,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 客户现场拍摄头像
B. 挂失申请书
C. 本人身份证件原件正、反面
D. 代理人身份证件原件正、反面
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3.营业终了,对于( )等,必须认真清点核对,做到账账相符、账实相符。
A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 抵押品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-9e14-f6f0-c0b0-1da3a284e607.html
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52.企业账户出现( )状况时,应对账户做“不收不付”控制。
A. 企业工商信息为注销状态
B. 企业账户已在人民币结算账户管理系统加注久悬
C. 企业法定代表人身份证件已过有效期
D. 企业未在规定期限进行有效对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-ab75-b550-c0b0-1da3a284e620.html
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7.营业机构负责人每( )对所在机构业务印章管理情况至少检查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f736-a44a-88a0-c0b0-1da3a284e606.html
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